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洗钱手法是吴淑珍教检方吴景茂也是厉害角色

2019-10-09 22:34:33来源:励志吧0次阅读

  洗钱手法是吴淑珍教?检方:吴景茂也是厉害角色

  台海10月10日讯 台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,查出陈水扁妻子的哥哥吴景茂用特殊的洗钱手法高明,包括用低于100万以下逃避洗钱防制法,每天在四个人头账户中转存,并添加现金避免遭到调查,检方发现吴景茂从2002年开始,便由妹妹吴淑珍教授下开始从事洗钱行为,估计不法汇款高达新台币两亿元。

  据台媒报道,吴景茂总是说自己只是人头户,强调这些都是吴淑珍教他做的,检调侦办扁家洗钱案时却调查出,除了陈水扁儿子陈致中利用基金会洗钱外,吴景茂也是个厉害角色。

  他不但懂得利用存汇不超过100万元的方式来规避洗钱防制法,还会以一天内现金最多在四个人头账户转存,并添加现金的方式让账户款项总额看起来不一样,制造资金断点,再将这些现金转汇到吴景茂自己账户,再汇出海外洗钱,以避免遭到检调追查,这就是吴景茂独特的两条洗钱系统。

  检方调查发现,吴景茂从2002、2003年开始洗钱,但以往陈水扁对外声称汇出海外的金额是选举结余款,这个时候却没有相关竞选活动,让特侦组强烈怀疑,这就是扁家收受贿络的赃款。

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